Bekanntmachungen

Für die gewählten Mitglieder der Vertreterversammlung findet die
59. ordentliche Vertreterversammlung
am Freitag, dem 17. März 2017, um 18.00 Uhr statt.

T a g e s o r d n u n g

Bericht über die Arbeit der Gemeinnützigen Stiftung EVM Berlin

Bericht über die Arbeit der EVM Berlin Service GmbH

1. Eröffnung, Ernennung des Schriftführers, der Stimmenzähler und dreier Protokollfeststeller
    (§ 33 Abs. 1 der Satzung)

2. Vorlage

a) des Lageberichtes des Vorstandes
b) des Jahresabschlusses
c) des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/2016 
    (§ 38 Abs. 2 der Satzung)

3. Kenntnisnahme vom

a) Lagebericht des Vorstandes 
b) Bericht des Aufsichtsrates
c) Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2015/2016 
    (§ 34 Abs. 1 Ziff. 1 der Satzung)

4. Beschlussfassung über 

a) die Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang)
    (§ 34 Abs. 1 Ziff. 2 Buchst. a der Satzung)
b) die Verwendung des Bilanzgewinnes 
    (§ 34 Abs. 1 Ziff. 2 Buchst. b der Satzung) für das Geschäftsjahr 2015/2016

5. Entlastung

a) des Vorstandes
b) des Aufsichtsrates 
    (§ 34 Abs. 1 Ziff. 2 Buchst. e der Satzung)

6. Festsetzung von Vergütungen der Aufsichtsratsmitglieder nach § 24 Abs. 9 der Satzung
    (§ 34 Abs. 1 Ziff. 2 Buchst. f der Satzung)

7. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
    (§ 34 Abs. 1 Ziff. 2 Buchst. f der Satzung)

Berlin, den 27. Februar 2017

Dirk Rolf
Aufsichtsratsvorsitzender

 

Im Anschluss an die Vertreterversammlung findet die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates mit
der Wahl des Vorsitzenden, des Schriftführers sowie deren Stellvertreter statt.

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