Ein­la­dung

zur 66. ordent­li­chen Ver­tre­ter­ver­samm­lung am Frei­tag, dem 22. März 2024, um 18.00 Uhr (Ein­lass 17.30 Uhr) im Mer­cu­re Hotel MOA Ber­lin, Ste­phan­stra­ße 41, 10559 Ber­lin, I. OG, Raum MOA 05

Tages­ord­nung

0.Gemeinnützige Stiftung EVM Berlin
1.Eröffnung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates
2.Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
3.Ernennung eines Schriftführers, der Stimmzähler und dreier Protokollfeststeller gemäß § 33 (1) der Satzung
4.Vorlage des Lageberichts durch den Vorstand gemäß § 38 (2) der Satzung
5.
Vorlage des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)
für das Geschäftsjahr 2022/2023 durch den Vorstand
6.Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit für das Geschäftsjahr 2022/2023 gemäß § 38 (2) der Satzung
7.Vorlage des Berichts über die gesetzliche Prüfung des Prüfungsverbandes für das Geschäftsjahr 2022/2023
8.1. Aussprache zu den Tagesordnungspunkten 4 bis 7
2. Kenntnisnahme gemäß § 34 (1) Ziff. 1 der Satzung
a) Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022/2023
b) Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023
c) Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2022/2023
9.Feststellung der Beschlussfähigkeit
9.1
Feststellung des Jahresabschlusses zum 30.09.2023
(Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) gemäß § 34 (1) Ziff. 2 Buchst. a der Satzung
9.2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns gemäß § 34 (1) Ziff. 2 Buchst. b der Satzung
9.3Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022/2023 gemäß § 34 (1) Ziff. 2 Buchst. e der Satzung
9.4Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023 gemäß § 34 (1) Ziff. 2 Buchst. e der Satzung
9.5Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates gemäß § 34 (1) Ziff. 2 Buchst. f der Satzung
10.Verschiedenes
11.Schlusswort des Vorsitzenden des Aufsichtsrates

Ber­lin, den 1. März 2024

Dirk Rolf
Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der

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